2024-12-21 17:26:14 娱乐 60084阅读
12月20日，特别调查部（DSI）召开会议，与包括调查法、技术、财务会计等方面的多位专家在内的顾问讨论The Icon Group案件。
此外，总理任命的反洗钱部门（AMLO）、税务部门、金融经济办公室等其他国家机构的调查人员也参加了会议。
DSI 及其顾问会面并同意起诉 The Icon Group 的 18 名嫌疑人。照片提供：maticon
会议结论认为，案件调查已收集到充分证据；同时，查清事实，与法律进行比较，考虑当事人的证据和辩解。
DSI 决定以下列罪名起诉 18 名嫌疑人和 1 名法人实体（Warathaphon Waratyaworrakul 先生拥有的 Icon Group 公司）：欺骗公众、违反计算机犯罪法、违反旨在诈骗的贷款法、欺诈和相关违法行为多层次经营模式，非法经营直销法。 DSI 将转移12月23日向特别检察官办公室提出起诉并提出起诉建议。另外，由于侦破一些境外犯罪案件，部分档案将被分开。
DSI发言人Yutthana Phraedam中校表示，建议对所有18名嫌疑人进行联合起诉。这一决定是基于调查委员会对所有对嫌疑人有利的证词和情况的审查，包括约 50 名证人的证词，其中大多数是 The Icon Group 网络的成员以及其他想要证明 18 名“老板”清白的人。 ”.
18名嫌疑人中，有3名是著名演员、主持人。照片：TheNationThailand
此前，嫌疑人律师表示每天都会带200名证人到身份证明局进行审查，并且只收集与案件相关的证词，并没有讯问所有证人。 DSI 确认，对嫌疑人有利的事实经过仔细考虑，但仍不足以反驳指控。
尤塔纳先生揭露了所有嫌疑人发来书面解释。尽管没有详细提及，但调查委员会决定起诉的原因是，The Icon Group 专注于寻找成员以扩大其网络，而不是销售产品。经调查，大部分收入来自于会员之间的销售，而到达消费者手中的产品数量却很少。
不过，还有很多其他问题DSI不愿详细披露。关于库存与客户编号之间对应关系的指控已被调查并记录在案。
关于结案的可靠性以及建议起诉18名嫌疑人，Yutthana先生表示，他已经收集了所有类型的证据来证明犯罪。下一步将由检察官和法院考虑，并由法院作出判决。
Yutthana先生还通报了The Icon集团和政客Samart Janechaijittawanich洗钱案的调查进展。报告显示，萨马特先生的女友收受了先生的钱款。The Icon Group负责人表示，当局正在扩大调查范围。
维拉万女士和政治家萨玛特·珍柴吉塔瓦尼奇。照片：考索德
这种行为类似于Samart先生的母亲利用银行账户从The Icon集团的商业活动中获取利益，接受“老板保罗”的转账。交易时间几乎是同时的。关于收钱的频率，Yutthana 先生表示，这与数百万泰铢的金额相似。传唤萨马特先生的女朋友来问话，一定能办到。
发现“彼得老板”将50万泰铢（3.69亿越南盾）转入维拉万女士（萨马特先生的母亲）账户，将被指控为共犯、共谋洗钱，成为第4名被起诉的嫌疑人？取证后不再考虑。
对于境外犯罪，大检察厅调查室副主任Watcharin Panuratana先生透露，初步发现了10人，因此需要将档案分开。刑事审查境外案件与同一伙犯罪嫌疑人有关，但调查进程才刚刚开始。沃卡林先生宣布，如果国外的受害者想要提起诉讼，可以联系调查人员。
报道称，委员会在同意起诉18名嫌疑人之前审查的证据文件数量超过30万页，受害者人数为7875人。曼谷邮报总结事件：
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根据 Nguyen Le - Khaosod（[来源名称]）
